Instituciones públicas emitieron 58 reportes de operaciones sospechosas en 2016

Los bancos, las empresas de transferencia de dinero y los casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el 2016. Así se desprende del Informe Estadístico anual de este Servicio que señala que, de […]