Lupa a los beneficiarios finales

Mauricio San Miguel, Socio de Puga Ortiz Abogados ¿Quiénes son los beneficiarios finales? Son las personas naturales que tienen una participación relevante en una sociedad. Pero, por simple que parezca, estos individuos no son fáciles de identificar. De hecho, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) al observar que existe esta deficiencia en distintos países, […]