Reportajes y Entrevistas
Lavado en seco

Artículo correspondiente al número 202 (20 de abr al 03 de may 2007)

LOS PROBLEMAS

Aunque la normativa y los encargados de ejecutarla están, la verdad es que los casos de lavado de dinero todavía no son numerosos en Chile.

-Desde 1995, año de promulgación de la primera la ley sobre delitos de lavado de dinero hasta la fecha, no hay ninguna condena efectiva por este delito en Chile -asegura Víctor Ossa. El dato habla de las difi cultades que entraña probar el delito.

-Incluso en la UAF y en otros organismos se está viendo cómo poder tipifi carlo mejor. Hoy, por ejemplo, se plantea un absurdo. Como quien comete el delito de narcotráfico recibe una pena de tres años, es muy poco probable que además el juez lo condene por lavado de dinero, que tiene una pena mínima de cinco años. No hay ninguna simetría entre el delito principal, con tres años, y el esconder la plata que ganó, con cinco años -señala Ossa.

Otro de los problemas concierne a la coexistencia de dos sistemas judiciales. El sistema antiguo puede demorar las investigaciones años, pero el Ministerio Público exige que el caso de lavado que se presente en tribunales no dure más de dos años una vez formalizada la investigación.

-Hasta el momento el Ministerio Público tiene abiertas cerca de 70 investigaciones por lavado de dinero, pero solo unas 45 están vigentes –explica Mauricio Fernández, jefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado–. Incluso el Ministerio Público puede anotarse un triunfo en materia de lavado de activos, ya que hace un mes se realizó el primer juicio oral por lavado de dinero en la historia de la Reforma Procesal Penal y están preparando un segundo proceso para julio.

Está claro que las autoridades chilenas no están de brazos cruzados... pero también que falta mucho por hacer puesto que ya somos una economía globalizada y atractiva para las organizaciones especializadas en lavado de activos... El caso Mazza lo demuestra.

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